Como a Truong My Lan movimentou US$ 20 bilhões através das fronteiras sem ser detectada
O magnata imobiliário Truong My Lan visto no Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh em 19 de setembro de 2024. Foto de VnExpress/Thanh Tung
A magnata imobiliária Truong My Lan movimentou VND489 trilhões (US$ 20 bilhões) para dentro e para fora do Vietnã ao longo de 10 anos sem levantar suspeitas porque suas empresas não estavam sob vigilância.
Ela movimentou o dinheiro por meio de 85 empresas e o recebeu por meio de 63, em um total de 313.700 transações realizadas pelo Saigon Commercial Bank, disseram promotores ao Tribunal Popular de HCMC na quinta-feira.
Antes da prisão de Lan, suas empresas não estavam no radar do Banco Estatal do Vietnã por violar as regulamentações de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo e, portanto, não foram colocadas em uma lista negra pelo departamento de combate à lavagem de dinheiro, eles explicaram.
Outra entidade sob o banco central, o departamento de gestão cambial, não tem a tarefa de monitorar e inspecionar empresas e indivíduos, eles disseram.
Eles disseram que a instituição opera com base em dados fornecidos pelos bancos e não detectou nenhuma anomalia nas transações internacionais do SCB.
Eles acrescentaram que, portanto, não têm bases legais para culpar os dois departamentos pelas ações das empresas de Lan e do SCB a esse respeito.
Lan enfrenta três acusações: apropriação fraudulenta de ativos (por meio da emissão de títulos), lavagem de dinheiro e transporte ilegal de dinheiro através de fronteiras.
No início deste ano ela estava condenado à morte por desvio de dinheiro do SCB entre 2012 e 2022.
Ela e seus cúmplices deviam VND 677 trilhões ao banco, obtidos por meio de 1.300 empréstimos diferentes.
O tribunal também a considerou culpada de suborno e violação de regulamentos bancários.
Ela apelou da sentença de morte.
